Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviados à Polícia Civil de São Paulo revelaram movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 100 milhões envolvendo empresas ligadas a plataformas de apostas online, as chamadas bets.
Entre os alvos das investigações está a One Internet Group (OIG), associada ao jogo Fortune Tiger, popularmente conhecido no Brasil como Jogo do Tigrinho.
O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG e proprietário da OIG, será ouvido nesta terça-feira (26) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado Federal.
De acordo com a convocação da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, a empresa de Lima é “suspeita de facilitar operações de apostas on-line, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro”. O empresário, no entanto, nega qualquer envolvimento em atividades ilegais.
fonte: Bahia Noticias